证券代码：688101            证券简称：三达膜         公告编号：2023-026

                    三达膜环境技术股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       本次会议是否有被否决议案：无



   一、   会议召开和出席情况

   （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日

   （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
   公楼三层

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                7

普通股股东人数                                                               7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                238,197,767
普通股股东所持有表决权数量                                         238,197,767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           71.3423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  71.3423


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
   用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
    席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
    及《公司章程》的规定。



    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
    4、 其他高管列席了本次会议。



    二、     议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于宿松募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
    议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
 股东类型
                    票数          比例（%）      票数     比例（%）    票数   比例（%）
    普通股       238,121,250       99.9679       76,517     0.0321         0       0.00


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意                   反对            弃权
             议案名称
序号                         票数   比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
       《关于宿松募
       投项目结项并
1      将节余募集资         270,000    77.9183     76,517    22.0817           0   0.00
       金永久补充流
       动资金的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        本次议案属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
    决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

   律师：郑树淋、李清蓉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。


   特此公告。




                                    三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 10 日