证券代码：688101      证券简称：三达膜      公告编号：2023-029



                  三达膜环境技术股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。


    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十六次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于 2023 年 8 月 4 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉
女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与
会监事审议和投票表决，会议决议如下：


    一、 审议通过《关于新增募投项目的议案》
    监事会认为：公司本次新增募投项目是公司结合公司目前生产经营
的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。新增的项
目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略，不存在损害
股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》


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的规定。因此，监事会一致同意公司本次关于新增募投项目的事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    二、审议通过《关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资

金监管协议的议案》

    监事会认为：公司本次增设新的募集资金专用账户有助于进一步规

范募集资金的管理和使用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相

关规定，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正常运

行，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形，并就新开立的募集资

金专户签署募集资金账户监管协议。综上，监事会一致同意公司本次关

于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                    三达膜环境技术股份有限公司
                                                          监事会
                                               2023 年 8 月 16 日


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