证券代码：688101            证券简称：三达膜       公告编号：2023-035

                   三达膜环境技术股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



  重要内容提示：

      本次会议是否有被否决议案：无

  一、   会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日

  （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
  公楼三层

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               6

普通股股东人数                                                              6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            237,882,156
普通股股东所持有表决权数量                                     237,882,156
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.2478
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                71.2478


  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
  用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
  席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

         1、议案名称：《关于新增募投项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                          反对                弃权
 股东类型                                                      比例             比例
                  票数           比例（%）       票数                  票数
                                                               （%）            （%）
普通股         237,851,250         99.9870      30,906     0.0130            0   0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

   2、议案名称：《关于选举公司董事长的议案》

                                                          得票数占出席
议案
               议案名称                  得票数           会议有效表决       是否当选
序号
                                                          权的比例（%）
       《选举 CHEN NI 女士为公司
2.01                                   237,860,450                 99.9909       是
       第四届董事会董事长》

   3、议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》

                                                           得票数占出席
议案
               议案名称                      得票数        会议有效表决 是否当选
序号
                                                           权的比例（%）
     《选举 LAN YIHONG 先生为公
3.01 司第四届董事会非独 立董            237,860,450                99.9909       是
     事》
     （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意                反对                弃权
            议案名称
序号                        票数   比例（%）    票数   比例（%）    票数   比例（%）
     《关于新增募投
 1                              0   0.0000      30,906   100.0000        0    0.0000
     项目的议案》
     《选举 CHEN NI
     女士为公司第四
2.01                        9,200   29.7677          0     0.0000   21,706   70.2323
     届董事会董事
     长》
     《选举 LAN
     YIHONG 先生为公
3.01                        9,200   29.7677          0     0.0000   21,706   70.2323
     司第四届董事会
     非独立董事》


     （四） 关于议案表决的有关情况说明

         本次议案属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
     决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

     三、    律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

        律师：郑树淋、李清蓉

     2、 律师见证结论意见：

         本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
     等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
     员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
     效。


        特此公告。


                                               三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                                2023 年 9 月 21 日