证券代码：688101       证券简称：三达膜    公告编号：2023-043



               三达膜环境技术股份有限公司
          关于自愿披露公司对外捐赠事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

10 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九

次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议案》。公司拟自本

公告之日起 36 个月内向中国境内慈善机构捐赠一批价值 2,000.00 万

元的净水设备用于保障公众饮用水安全，并捐赠人民币 1,000.00 万

元用于支持发展教育事业。根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠

无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体情况如下：



    一、捐赠事项概况

    为改善公众饮水条件，让公众在安全的饮水环境中健康成长，以

及支持发展教育事业，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共

和国公益事业捐赠法》等有关法律法规规定，公司决定自本次董事会

审议通过之日起 36 个月内拟向中国境内慈善机构捐赠一批价值


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2,000.00 万元的净水设备用于保障公众饮用水安全，并捐赠人民币

1,000.00 万元用于支持发展教育事业。公司董事会授权董事长及管

理层在上述时间期限和捐赠范围内办理与本次捐赠相关事项。

    二、捐赠事项对公司的影响

    公司本次对外捐赠是为了保障公众饮用水安全和支持发展教育

事业，是公司积极承担社会责任、回馈社会的切实举措，有助于提升

公司的社会形象，扩大公司的品牌影响力。本次对外捐赠的净水设备

均为公司在售设备、对外捐赠的资金均为自有资金，本次捐赠不会对

公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不涉及关联交易，符合公司

长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形。

    三、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司开展对外捐赠事项是公司积极承担社会责

任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提

升公司社会形象和品牌影响力。本次对外捐赠事项的审议决策程序符

合中国证监会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法规、规范性文

件以及《公司章程》等相关规定，不会对公司当期及未来经营业绩构

成重大影响，不涉及关联交易，符合公司长远发展的需要，不存在损

害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致

同意公司本次关于对外捐赠的事项。

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    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次对外捐赠是公司积极承担社会责任、回馈

社会的切实举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于提升

公司的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合中国证监会

《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司

章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情

形。因此，监事会一致同意公司本次关于对外捐赠的事项。



    特此公告。




                                  三达膜环境技术股份有限公司

                                                        董事会

                                            2023 年 10 月 14 日




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