国力股份:昆山国力电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告2023-08-29
证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2023-056
转债代码:118035 转债简称:国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“国力股份”或“公司”)第三
届监事会第六次会议的会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的形式送达全
体监事,于 2023 年 8 月 28 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现场
结合通讯方式召开,由公司监事会主席殷琴主持,会议应参加表决监事 3 人,实
际参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出如下决议:
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容与格式符
合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,能够公允反映公司报
告期内的财务状况和经营成果,半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2023 年半年度报
告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
公司《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《昆山国力电子
科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
公司编制的《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定,公司募集
资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则,在所有重大
方面真实反映了 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公
司违规存放与使用募集资金事项,未发现损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》(公告编号:2023-055)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 29 日
2