证券代码：688103          证券简称：国力股份          公告编号：2023-063
转债代码：118035         转债简称：国力转债




               昆山国力电子科技股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”或“公司”）第三
届监事会第七次会议的会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的形式送达全
体监事，于 2023 年 10 月 26 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现
场结合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告的内
容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允
反映公司报告期内的财务状况和经营成果，2023 年第三季度报告编制过程中，
未发现公司参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆
山国力电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的
暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存
款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正
常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不
会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在确保不影响公司正常
业务开展的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2023-066）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
9 名激励对象的归属条件已成就，其本次可归属限制性股票数量合计 9.504 万股。
本事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司 2022
年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，同意为前述符合归属条件的激励对象办理归属登记相关事宜。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-064）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的


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议案》
    监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律法规及公司 2022
年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根
据《上市公司股权激励管理办法》《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司作废 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《昆山国力电子科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号：2023-065）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。



                                        昆山国力电子科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 10 月 27 日




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