证券代码：688105               证券简称：诺唯赞               公告编号：2023-024



        南京诺唯赞生物科技股份有限公司
        第二届监事会第二次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式送达全体监事，并于
2023 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集
资金永久补充流动资金的议案》，形成决议如下：
    审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》。
    经审议，监事会认为本次超募资金投资项目“生产基地过渡期项目-龙潭多
功能 GMP 车间建设项目”结项符合项目实际进展情况，公司计划将节余募集资金
用于公司日常生产经营活动，永久性补充公司流动资金，可进一步提高募集资金
使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-025）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                             南京诺唯赞生物科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                               2023 年 7 月 5 日