证券代码：688105               证券简称：诺唯赞               公告编号：2023-027



        南京诺唯赞生物科技股份有限公司
        第二届董事会第三次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 18 日以专人送达方式向全体董事发出，
本次会议由公司董事长曹林先生召集并主持，并于 2023 年 8 月 21 日以现场结合
通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议
通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，形成如下决议：

    经审议，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式
回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机
全部用于公司股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 45 元/股（含），回购
资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；同
时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》相关规
定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-028）。

    特此公告。

                                             南京诺唯赞生物科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2023 年 8 月 22 日