证券代码：688105               证券简称：诺唯赞               公告编号：2023-049



        南京诺唯赞生物科技股份有限公司
        第二届董事会第五次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 11 日以邮件方式向全体董事送达会
议通知，并于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，召
集人已就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体董事一致同意豁免
本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”或“本次激励计划”）中拟首次授予的 13 名激励对象因离职失
去激励资格，根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司拟对
《激励计划（草案）》授予权益数量及首次授予激励对象名单进行调整。本次调
整后，公司本次激励计划的授予总量由 850.00 万股调整为 838.40 万股，首次授
予的限制性股票数量由 784.10 万股调整为 772.50 万股，首次授予的激励对象由
781 人调整为 768 人。
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东
大会审议通过的《激励计划（草案）》一致。根据公司 2023 年第二次临时股东
大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
    具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-051）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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证券代码：688105            证券简称：诺唯赞            公告编号：2023-049


    二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要
的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激
励计划的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 13 日为首次授予日，
以 14.14 元/股的授予价格向符合授予条件的 768 名激励对象授予 772.50 万股限
制性股票。
    独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2023-052）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                          南京诺唯赞生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 10 月 14 日




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