证券代码：688105               证券简称：诺唯赞               公告编号：2023-050



        南京诺唯赞生物科技股份有限公司
        第二届监事会第四次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 11 日以邮件方式向全体监事送达会
议通知，并于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，召集
人已就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本
次会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
授予权益数量及首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合《管
理办法》及公司本次激励计划规定的激励对象条件，其作为激励对象的资格合法、
有效。本次调整内容在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
    监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的授予总量由 850.00 万股调整
为 838.40 万股，首次授予的限制性股票数量由 784.10 万股调整为 772.50 万股，
首次授予的激励对象由 781 人调整为 768 人。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-051）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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证券代码：688105            证券简称：诺唯赞            公告编号：2023-050


    二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    （一）对公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核
查后，监事会认为：
    公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划拟首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    （二）对本次激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》以及公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    综上，监事会认为公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本
次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确认 2023 年 10 月 13 日为首次授予
日，以 14.14 元/股的授予价格向符合授予条件的 768 名激励对象授予 772.50
万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2023-052）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                          南京诺唯赞生物科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 10 月 14 日



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