证券代码：688105               证券简称：诺唯赞               公告编号：2023-054



        南京诺唯赞生物科技股份有限公司
        第二届监事会第五次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 20 日以通讯或专人送达的方式向全
体监事发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《2023 年第三季度报告》
    监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在 2023 年第三季度报告编制过程中，未发
现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
    监事会认为公司本次开展无追索权应收账款保理业务是基于业务开展的实
际需要，能够增强资产流动性、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本，同
时履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体投资者利益的情形，同意公司
及控股子公司等相关主体开展无追索权应收账款保理业务。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                         1
证券代码：688105   证券简称：诺唯赞            公告编号：2023-054


    特此公告。

                                 南京诺唯赞生物科技股份有限公司
                                                          监事会
                                              2023 年 10 月 28 日




                             2