证券代码：688106           证券简称：金宏气体           公告编号：2023-053
转债代码：118038           转债简称：金宏转债



                     金宏气体股份有限公司
           第五届监事会第十八次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金宏气体”）第五届
监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 17 日下午以现场方式召开，现场会议在苏州
市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 309 会议室举行。本次会议的通知
于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合
有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
   经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于<金宏气体股份有限公司 2023 年半年度报告>及摘要
的议案》

    经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事
项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏
气体股份有限公司2023年半年度报告》及《金宏气体股份有限公司2023年半年度
报告摘要》。

    （二）审议通过《关于<金宏气体股份有限公司 2023 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司2023年半度募集资金存放与使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和《金宏气体股份有限公司募集资
金管理办法》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一
致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏
气体股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-054）。

    （三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
    经审议，监事会认为：本次公司对部分募投项目投资金额的调整，其客观原
因在于实际募集资金金额小于拟投入的募集资金金额，为保障募投项目顺利实施
而做出调整，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》以及《金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。本次调整
有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏
气体股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2023-055）。

    （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，可以提高募集金使用效率，充分发挥募集资金用途，没
有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账日未超过6个月，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法
律法规和规范性文件的规定。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏
气体股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告》（公告编号：2023-056）。

    （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以
提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回
报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的
情形，符合相关法律法规的要求。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏
气体股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2023-057）。

    （六）审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施
募投项目的议案》
    经审议，监事会认为：本次使用募集资金向子公司苏相金宏润、淮南金宏、
株洲华龙实缴出资及提供借款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使
用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情
形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏
气体股份有限公司关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投
项目的公告》（公告编号：2023-058）。


    特此公告。




                                            金宏气体股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 18 日