证券代码：688106           证券简称：金宏气体     公告编号：2023-074
转债代码：118038         转债简称：金宏转债



                    金宏气体股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政
楼 408 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      26
普通股股东人数                                                     26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        250,314,442
普通股股东所持有表决权数量                                 250,314,442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               51.4053
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          51.4053
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大
会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对           弃权
       股东类型                          比例           比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）          （%）
普通股                  250,314,442 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于选举顾悦雯女士为公司董事会董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对           弃权
       股东类型                          比例           比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）          （%）
普通股                  250,314,442 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
3、 议案名称：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变
      更登记的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对                  弃权
       股东类型                          比例             比例                比例
                           票数                   票数              票数
                                         （%）            （%）               （%）
普通股                  250,314,442 100.0000         0 0.0000              0 0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对              弃权
议案
           议案名称                       比例             比例              比例
序号                        票数                  票数              票数
                                          （%）            （%）             （%）
         关于变更会计
  1      师事务所的议     32,575,787 100.0000        0     0.0000      0      0.0000
         案
         关于选举顾悦
         雯女士为公司
  2                       32,575,787 100.0000        0     0.0000      0      0.0000
         董事会董事的
         议案
         关于变更注册
         资本、经营范
         围、修订《公
  3                       32,575,787 100.0000        0     0.0000      0      0.0000
         司章程》并办
         理工商变更登
         记的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三
分之二以上通过。
      2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

   律师：何非、蔡蕲

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。


   特此公告。




                                           金宏气体股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 26 日