证券代码：688110         证券简称：东芯股份          公告编号：2023-035



                    东芯半导体股份有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 一、董事会会议召开情况

     东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日以现场
 与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。
 公司全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 天通知的要求。本次会议由公司董事
 长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议
 的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规
 定，会议决议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况

     会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
 制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《东芯半导体股
 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2023
 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，公司和激励对象符合公司 2023
 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激
 励计划首次授予条件已经成就。现确定本次激励计划的首次授予日为 2023 年 5
 月 9 日，并以 22.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 117 名激励对象授予限制
 性股票 401.70 万股。



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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事蒋学明、谢
莺霞、蒋雨舟已对本议案回避表决。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2023-034）。

   （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）




    特此公告。



                                          东芯半导体股份有限公司董事会

                                                         2023 年 5 月 11 日




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