证券代码：688115            证券简称：思林杰         公告编号：2023-062



                   广州思林杰科技股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，
豁免本次会议的通知时限。经全体监事一致同意，本次会议由吴艳女士主持，本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以现场记名投票方式投票
表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   经认真研究审议，监事会形成决议如下：
   议案一：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，
监事会同意选举吴艳女士为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议
审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广
州思林杰科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责的公告 》（公告编号：
2023-063）。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。
                                       广州思林杰科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 27 日