证券代码：688115           证券简称：思林杰       公告编号：2023-061

                 广州思林杰科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          39,648,003
普通股股东所持有表决权数量                                   39,648,003
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                59.4690
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           59.4690


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对             弃权
       股东类型                                              比例             比例
                             票数          比例（%） 票数             票数
                                                             （%）            （%）
普通股                  39,647,503 99.9987               500 0.0013       0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

                                                                得票数占出
议案                                                            席会议有效    是否
                  议案名称                       得票数
序号                                                            表决权的比    当选
                                                                  例（%）
       《关于选举周茂林先生为公
2.01   司第二届董事会非独立董事             39,387,750         99.3435       是
       的议案》
       《关于选举刘洋先生为公司
2.02   第二届董事会非独立董事的             39,387,750         99.3435       是
       议案》
       《关于选举邱勇飞先生为公
2.03   司第二届董事会非独立董事             39,387,750         99.3435       是
       的议案》
       《关于选举黄洪辉先生为公
2.04   司第二届董事会非独立董事             39,387,750         99.3435       是
       的议案》
         《关于选举田立忱先生为公
    2.05 司第二届董事会非独立董事 39,387,750             99.3435       是
         的议案》
         《关于选举王凯阳先生为公
    2.06 司第二届董事会非独立董事 39,387,750             99.3435       是
         的议案》


    2、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

                                                          得票数占出
       议案                                               席会议有效   是否
                     议案名称                得票数
       序号                                               表决权的比   当选
                                                            例（%）
              《关于选举秦雪梅女士为公
    3.01      司第二届董事会独立董事的 39,387,750        99.3435       是
              议案》
              《关于选举张通翔先生为公
    3.02      司第二届董事会独立董事的 39,387,750        99.3435       是
              议案》
              《关于选举平静文女士为公
    3.03      司第二届董事会独立董事的 39,387,750        99.3435       是
              议案》


    3、 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

                                                          得票数占出
       议案                                               席会议有效   是否
                     议案名称                得票数
       序号                                               表决权的比   当选
                                                            例（%）
              《关于选举吴艳女士为公司
    4.01      第二届监事会非职工代表监 39,387,750        99.3435       是
              事的议案》
              《关于选举龙杰先生为公司
    4.02      第二届监事会非职工代表监 39,387,750        99.3435       是
              事的议案》


    （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意              反对         弃权
议案
              议案名称                                   比例         比例
序号                             票数   比例（%） 票数         票数
                                                         （%）        （%）
1       《关于使用部分超募      259,753 99.8078 500 0.1922         0 0.0000
        资金永久补充流动资
       金的议案》
2.01   《关于选举周茂林先          0   0.0000
       生为公司第二届董事
       会非独立董事的议
       案》
2.02   《关于选举刘洋先生          0   0.0000
       为公司第二届董事会
       非独立董事的议案》
2.03   《关于选举邱勇飞先          0   0.0000
       生为公司第二届董事
       会非独立董事的议
       案》
2.04   《关于选举黄洪辉先          0   0.0000
       生为公司第二届董事
       会非独立董事的议
       案》
2.05   《关于选举田立忱先          0   0.0000
       生为公司第二届董事
       会非独立董事的议
       案》
2.06   《关于选举王凯阳先          0   0.0000
       生为公司第二届董事
       会非独立董事的议
       案》
3.01   《关于选举秦雪梅女          0   0.0000
       士为公司第二届董事
       会独立董事的议案》
3.02   《关于选举张通翔先          0   0.0000
       生为公司第二届董事
       会独立董事的议案》
3.03   《关于选举平静文女          0   0.0000
       士为公司第二届董事
       会独立董事的议案》


   （四） 关于议案表决的有关情况说明

   1、本次会议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
   效表决权数量的 1/2 以上通过。
   2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



   三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

   律师：邹思思律师、刘茜律师

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》《公
司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     广州思林杰科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 27 日