证券代码：688116         证券简称：天奈科技         公告编号：2023-040
转债代码：118005         债券简称：天奈转债




        江苏天奈科技股份有限公司关于独立董事辞职
            及补选公司第二届董事会独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    近日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独
立董事苏文兵先生的辞职报告。苏文兵先生因个人原因辞去公司第二届董事会独
立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相
关职务。辞职后，苏文兵先生不再担任公司任何职务。

    鉴于苏文兵先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立
董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，
苏文兵先生的离任将自股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，苏文
兵先生将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

    苏文兵先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对苏
文兵先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，
公司于 2023 年 5 月 15 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，同意
提名于成永先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过
之日起至本届董事会任期届满为止。经股东大会审议通过后于成永先生将同时担
任公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。《候选独立董事
简介》详见附件。

    独立董事候选人于成永先生为会计专业人士，尚未取得独立董事资格证书，
在本次提名后，于成永先生将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格
培训。其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东
大会审议。

    公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为：

    该独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立
董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事
规则》等相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，该等独立董事候选
人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交
易所认定不适合担任上市独立公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教
育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。

    因此，我们一致同意补选于成永先生为公司第二届董事会独立董事候选人,
并同意将该事项提交公司股东大会审议。




    特此公告。

                                       江苏天奈科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 5 月 16 日
附件：

                    第二届董事会独立董事补选候选人简历

    于成永先生，1971 年 8 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教
授，中国注册会计师（非执业）。1995 年 8 月至 2000 年 3 月，任淮阴工业专科
学校交通分部教师，2000 年 3 月至 2008 年 6 月，任淮阴工学院教师，2008 年 6
月至今，任南京财经大学教师，现任南京财经大学会计学院副院长。

    截至目前，于成永先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于成永先生不存在《公
司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩
戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件要求的任职资格。