证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-042
江苏天奈科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技股
份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,542,944
普通股股东所持有表决权数量 55,542,944
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
24.0233
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.0233
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公
司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；公司董事姜世明先生因
公务原因请假，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议；副总经理岳帮贤列
席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,494,940 99.9135 48,004 0.0865 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,494,940 99.9135 48,004 0.0865 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,494,940 99.9135 48,004 0.0865 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,494,940 99.9135 48,004 0.0865 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,494,940 99.9135 48,004 0.0865 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 52,684,965 94.8544 2,857,979 5.1456 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,510,790 99.9421 32,154 0.0579 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,494,940 99.9135 48,004 0.0865 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,965,320 97.1596 503,328 0.9061 1,074,296 1.9343
10、议案名称：关于变更注册资本及修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,494,940 99.9135 48,004 0.0865 0 0.0000
11、议案名称：关于拟与四川天府新区眉山管理委员会签订投资协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,496,574 99.9165 37,004 0.0666 9,366 0.0169
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
21,439,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
27,644,609 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
6,426,220 99.5021 32,154 0.4979 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,178,834 99.7567 5,312 0.2433 0 0.0000
股东
市值 50 万以
4,247,386 99.3720 26,842 0.6280 0 0.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于公司 2022 29,71 99.8919 32,15 0.1081 0 0.0000
年度利润分配 6,984 4
及资本公积转
增股本方案的
议案
8 关于公司 2023 29,70 99.8386 48,00 0.1614 0 0.0000
年度向银行申 1,134 4
请综合授信额
度的议案
9 关于续聘公司 28,17 94.6969 503,3 1.6919 1,074 3.6112
2023 年度审计 1,514 28 ,296
机构的议案
11 关于拟与四川 29,70 99.8441 37,00 0.1243 9,366 0.0316
天府新区眉山 2,768 4
管理委员会签
订投资协议的
议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案 10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、以上议案 7、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、孙毅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。