江苏天奈科技股份有限公司                        2023 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688116                                           简称：天奈科技




                           江苏天奈科技股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会会议资料




                                 2023 年 5 月
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                          2023 年第二次临时股东大会


                                           目录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ......................................................... 1
2023 年第二次临时股东大会投票议程 ......................................................... 3
    议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 ............5
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                        江苏天奈科技股份有限公司
                  2023 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监
会《上市公司股东大会规则》以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈
科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东
大会会议须知：
        一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东
 及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出
 示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会
 议。
        二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大
 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人
 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当
 终止。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股
东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超
过5分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东
及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
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将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
    十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 5 月
16 日于上海证券交易所网站披露的《天奈科技关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2023-041）。




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                 2023 年第二次临时股东大会投票议程

    一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：2023 年 5 月 31 日 9:00

    2、现场会议地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号，天奈科技公司一楼第一
会议室

    3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量

    （三）宣读股东大会会议须知

    （四）推举计票、监票成员

    （五）审议会议各项议案



                                   议案名称

      1    《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》




    （六）与会股东及股东代理人发言及提问

    （七）与会股东对各项议案投票表决

    （八）休会（统计现场表决结果）
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    （九）复会，宣布现场会议表决结果

    （十）签署会议文件

    （十一）会议结束




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          议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及代理人：

       公司近日收到独立董事苏文兵先生的辞职申请，苏文兵先生因个人原因辞去
公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会、
薪酬与考核委员会相关职务，苏文兵先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，苏文兵先生的离任将自股东大
会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，苏文兵先生将按照相关规定继续履
行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

       同时，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规
定，公司根据持股 1%以上股东共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）
提名，拟将于成永先生作为独立董事候选人。如公司股东大会选举于成永先生担
任本公司独立董事，于成永先生将接替苏文兵先生担任第二届董事会审计委员会
委员、薪酬与考核委员会委员。于成永先生简历详见附件。

       上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的董事
任职资格，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于独立董事辞职及补选公司第二届董事
会独立董事的公告》（公告编号：2023-040）。

       此议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提请各位股东审
议。




                                           江苏天奈科技股份有限公司董事会

                                                   2023 年 5 月 31 日

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附件：

                第二届董事会独立董事补选候选人于成永简历

    于成永先生，1971 年 8 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教
授，中国注册会计师（非执业）。1995 年 8 月至 2000 年 3 月，任淮阴工业专科
学校交通分部教师，2000 年 3 月至 2008 年 6 月，任淮阴工学院教师，2008 年
6 月至今，任南京财经大学教师，现任南京财经大学会计学院副院长。

    截至目前，于成永先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于成永先生不存
在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不
适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。




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