证券代码：688116           证券简称：天奈科技     公告编号：2023-043

                   江苏天奈科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技
股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

普通股股东人数                                                        35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        55,552,709
普通股股东所持有表决权数量                                 55,552,709
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              24.0275
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         24.0275


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公
司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；公司董事任昭铭先生因
      公务原因请假，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤列席会议；独立董事
候选人于成永列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                       反对               弃权
       股东类型                                                    比例             比例
                           票数          比例（%）    票数                  票数
                                                                   （%）          （%）
普通股                   55,436,259 99.7903 113,450 0.2042 3,000 0.0055




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议
                                  同意                      反对                  弃权
 案
          议案名称
 序                                                             比例                  比例
                           票数      比例（%）       票数                  票数
 号                                                            （%）                 （%）
1       关于补选公司      29,642, 99.6086 113,450              0.3812      3,000     0.0102
        第二届董事会          453
        独立董事的议
        案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：刘涛、朱哲

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       江苏天奈科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 1 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。