证券代码：688116           证券简称：天奈科技       公告编号：2023-046
转债代码：118005           转债简称：天奈转债



                   江苏天奈科技股份有限公司

              第二届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议通知及相关材料已于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达公司全体监
事，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限。本次会议应参与表决监
事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有
限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据中国证监会的相关规定，公司就前次募集资金情况编制了《江苏天奈科
技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，出具了天健审〔2023〕7652 号《天健会计师事务所（特
殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告
全文。公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况，审议
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合
有关法律法规的规定，对该议案无异议。

                                    1
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

    公司监事会审议了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》，
认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司最近三年
及一期非经常性损益的鉴证报告》。



    特此公告。

                                          江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 6 月 3 日




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