证券代码：688117               证券简称：圣诺生物     公告编号：2023-042


                成都圣诺生物科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业
集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           51,084,600

普通股股东所持有表决权数量                                    51,084,600

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 45.6112
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            45.6112


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
   提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  51,083,900 99.9986        700   0.0014          0   0.0000


2、 议案名称： 关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  51,083,900 99.9986        700   0.0014          0   0.0000


3、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  51,083,900 99.9986        700   0.0014          0   0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意          反对            弃权
            议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1      《关于公司以      3,414, 99.9795   700    0.0205    0      0.0000
         简易程序向特         250
         定对象发行股
         票摊薄即期回
         报的风险提示
         及填补回报措
         施和相关主体
         承诺的议案》
  2      《 关 于 公 司 未 3,414,   99.9795   700   0.0205    0    0.0000
         来      三     年    250
         （2023-2025 年
         度）股东分红回
         报规划的议案》
  3      《 关 于 公 司 前 3,414,   99.9795   700   0.0205    0    0.0000
         次募集资金使         250
         用情况的专项
         报告的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包
   括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

      律师：穆曼怡、刘恋恋

2、 律师见证结论意见：

      北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。




             成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
                               2023 年 7 月 25 日