证券代码：688117           证券简称：圣诺生物          公告编号：2023-064


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023
年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票事项的议案》

    经审议，监事会认为：终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生
产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                     成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                                                       2023 年 10 月 21 日




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