证券代码：688117           证券简称：圣诺生物          公告编号：2023-065


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2023
年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均
先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票事项的议案》

    经审议，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。公司 2022 年
年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权
尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审
议。 公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                    成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

                                                       2023 年 10 月 21 日




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