证券代码：688117          证券简称：圣诺生物          公告编号：2023-063


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
       关于终止本次 2023 年度以简易程序向特定对象
                        发行股票事项的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20
日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司
决定终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，具体相关事
项公告如下：

    一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

    公司于 2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请
股东大会授权董事会 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜
的议案》。

    公司于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议
案》等相关议案。

    公司于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票预案的议案》等相关议案。

    二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

    公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相
关工作。根据公司经营管理需要，为维护全体股东、广大投资者的利益，公司审
慎分析并与相关各方中介机构充分沟通论证后，决定终止本次以简易程序向特定
对象发行股票事项。

    三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

    1、董事会审议情况

    公司于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议，审

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议通过了《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的
议案》。董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。公司 2022 年年度
股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在
有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开第四届监事会第十三次会议，会
议审议通过了《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事
项的议案》。监事会认为终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产
经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

    3、独立意见

    公司独立董事认为：公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与
中介机构积极推进相关工作。根据公司经营管理需要，经审慎分析并于相关中介
机构充分沟通后，董事会做出关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对
象发行股票的决定以及其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票事宜。

    四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

    公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司
日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。



    特此公告。




                                   成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

                                                      2023 年 10 月 21 日



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