证券代码：688117           证券简称：圣诺生物          公告编号：2023-070


                   成都圣诺生物科技股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023
年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集
和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期事项仅涉及项目进度
的变化，未改变募投项目的资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的
实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司
及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分
募投项目延期事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成
都圣诺生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。


    特此公告。



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成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

                  2023 年 12 月 14 日




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