圣诺生物：第四届董事会第十五次会议决议公告2023-12-14
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-069
成都圣诺生物科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2023
年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均
先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期是公司根据项目
实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募
投项目的资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响，公司将继续加强对项目建设进度的监督。本次对部分募投项目延期不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及公司《募集资金管理办法》
中关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影
响，符合公司发展规划。经与会董事讨论，同意本次部分募集资金投资项目延期
事项。
该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成
1
都圣诺生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2023-071）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票
上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理办法》《对外担保
管理制度》《募集资金管理办法》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办
法》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事
规则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修
订。经与会董事讨论，同意本次《公司章程》及上述治理制度修订的内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立
董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》以及《募集资金管
理办法》尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-072）。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2023 年 12 月 14 日
2
