证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2023-032
华海清科股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,449,784
普通股股东所持有表决权数量 56,449,784
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.9217
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9217
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场和通讯结合的方式出席 5 人；
3、 董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,449,784 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,449,784 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 56,449,784 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,449,784 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,449,784 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,439,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,449,784 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认公司董事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,029,604 99.8554 72,426 0.1446 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,377,358 99.8717 72,426 0.1283 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 52,135,863 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 1,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2,813,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：市值 50 万以下普
1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股股
2,812,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司<2022 年度利
1 润分配及资本公积金转增 4,313,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股本预案>的议案》
《关于预计 2023 年度日常
2 4,313,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易的议案》
《关于确认公司董事 2022
3 年度薪酬发放情况及 2023 4,241,495 98.3211 72,426 1.6789 0 0.0000
年度薪酬方案的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次会议议案 6 清控创业投资有限公司、天津科海投资发展有限公司回避表
决；议案 8 路新春回避表决；
3、本次会议议案 5、议案 6 和议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：侯为满、孙睿
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
特此公告。
华海清科股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日