证券代码：688120           证券简称：华海清科        公告编号：2023-062




                      华海清科股份有限公司
           第一届监事会第三十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十二次会议
于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023
年 10 月 27 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监
事 5 人，本次会议由公司监事会主席周艳华女士主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
    公司全体监事保证公司 2023 年第三季度报告的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过此项议
案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
    （二）审议并通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
    增加公司及子公司 2023 年度的日常关联交易预计符合公司及子公司的正常
业务发展需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经
营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

    本议案涉及的关联监事刘臻回避表决。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效票 4 票，其中赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。


    特此公告

                                                    华海清科股份有限公司

                                                           监   事   会

                                                       2023 年 10 月 31 日