证券代码：688120           证券简称：华海清科      公告编号：2023-066

                       华海清科股份有限公司
              2023 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



  重要内容提示：

      本次会议是否有被否决议案：无



  一、     会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

  （二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102
  会议室

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             18

普通股股东人数                                                            18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             75,000,368
普通股股东所持有表决权数量                                      75,000,368
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         47.1898
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                47.1898


  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投
  票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
     和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
     易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
     2、 公司在任监事 5 人，以现场和通讯结合的方式出席 5 人；
     3、 董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

     二、       议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                                同意                   反对                弃权
       股东类型
                           票数     比例（%）     票数   比例（%）    票数 比例（%）
        普通股       75,000,368      100.0000            0   0.0000          0       0.0000


     2、 议案名称：《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                            同意                      反对                 弃权
     股东类型
                       票数     比例（%）        票数   比例（%）     票数 比例（%）
       普通股       75,000,368      100.0000         0       0.0000          0       0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                     同意              反对           弃权
                议案名称
序号                                票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        《关于增加 2023 年
 1      度日常关联交易额度        9,080,376     100.0000     0      0.0000       0      0.0000
        预计的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
    2、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数三分之二以上通过；
    3、本次会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：唐申秋、侯为满

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。


   特此公告。


                                           华海清科股份有限公司董事会
                                                     2023 年 11 月 16 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。