证券代码：688123            证券简称：聚辰股份             公告编号：2023-032


                    聚辰半导体股份有限公司
                2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日

    （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              32

   普通股股东人数                                                          32

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 65,835,816

   普通股股东所持有表决权数量                                       65,835,816

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           54.4521

   普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               54.4521


    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 4 月 14 日公告，会议
资料于 2023 年 4 月 29 日发布，公司董事袁崇伟先生主持会议，会议记录由董事
会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和佀荣天律
    师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、郑星月女士作为股
    东代表与监事代表邱菁女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会
    会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公
    司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

         （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

         2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

         3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

         部分董事、监事及高级管理人员以视频方式出席或列席会议。

         二、议案审议情况

         （一）非累积投票议案

         1、议案名称：聚辰半导体股份有限公司董事会 2022 年度工作报告

         审议结果：通过

         表决情况：

                          同意                         反对                   弃权
  股东类型
                   票数           比例（%）   票数       比例（%）     票数     比例（%）
普通股             65,830,178       99.9914    5,438          0.0082      200        0.0004


         2、议案名称：聚辰半导体股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

         审议结果：通过

         表决情况：

                          同意                         反对                   弃权
  股东类型
                  票数           比例（%）    票数       比例（%）     票数     比例（%）
普通股            65,830,178        99.9914    5,438          0.0082      200        0.0004


         3、议案名称：聚辰半导体股份有限公司监事会 2022 年度工作报告
         审议结果：通过

         表决情况：

                          同意                         反对                   弃权
  股东类型
                  票数           比例（%）    票数       比例（%）     票数     比例（%）
普通股           65,830,178         99.9914    5,438          0.0082      200        0.0004


         4、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2022 年年度利润分配及公积金转增
    股本方案

         审议结果：通过

         表决情况：

                          同意                         反对                   弃权
  股东类型
                  票数           比例（%）    票数       比例（%）     票数     比例（%）
普通股           65,833,178         99.9959    2,438          0.0037      200        0.0004


         5、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2022 年年度报告

         审议结果：通过

         表决情况：

                          同意                         反对                   弃权
  股东类型
                  票数           比例（%）    票数       比例（%）     票数     比例（%）
普通股           65,833,178         99.9959    2,438          0.0037      200        0.0004


         6、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

         审议结果：通过

         表决情况：

                          同意                         反对                   弃权
  股东类型
                  票数           比例（%）    票数       比例（%）     票数     比例（%）
普通股           65,833,178         99.9959    2,438          0.0037      200        0.0004


         7、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案
           审议结果：通过

           表决情况：

                              同意                               反对                             弃权
     股东类型
                      票数           比例（%）         票数        比例（%）           票数          比例（%）
 普通股               65,830,178        99.9914          5,438             0.0082            200           0.0004


           8、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2023 年度监事薪酬方案

           审议结果：通过

           表决情况：

                              同意                            反对                            弃权
     股东类型
                      票数           比例（%）         票数       比例（%）          票数           比例（%）
 普通股               65,830,178        99.9914          5,438          0.0082              200            0.0004


           9、议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关
       事项的议案

           审议结果：通过

           表决情况：

                              同意                            反对                                弃权
     股东类型
                       票数           比例（%）        票数       比例（%）           票数          比例（%）
 普通股                65,813,423       99.9659         22,193            0.0337            200            0.0004


          （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                             同意                         反对                           弃权
议案
                议案名称                            比例                         比例                           比例
序号                                  票数                        票数                            票数
                                                    （%）                        （%）                          （%）
         聚辰半导体股份有限
         公司 2022 年年度利润
 4                                  22,147,451      99.9880             2,438      0.0110                200    0.0010
         分配及公积金转增股
         本方案
         关于续聘公司 2023 年
 6                                  22,147,451      99.9880             2,438      0.0110                200    0.0010
         度审计机构的议案
 7       聚辰半导体股份有限         22,144,451      99.9745             5,438      0.0245                200    0.0010
      公司 2023 年度董事薪
      酬方案
      关于授权董事会以简
      易程序向特定对象发
9                            22,127,696   99.8989     22,193     0.1001         200   0.0010
      行股票及办理相关事
      项的议案

       （三）关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会第四项、第九项议案为特别决议事项，由出席会议（包括网络
    投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过；
    其他议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代
    理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

        三、律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

        律师：陈莹莹、佀荣天

       2、律师见证结论意见：

        本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
    集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
    等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
    股东大会表决结果合法、有效。


        特此公告。


                                                    聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                               2023 年 5 月 26 日