证券代码：688123            证券简称：聚辰股份             公告编号：2023-058


                    聚辰半导体股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无


    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日

    （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              18

   普通股股东人数                                                          18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 71,914,731

   普通股股东所持有表决权数量                                       71,914,731

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           45.4658

   普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               45.4658


    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 9 月 23 日公告，会议
资料于 2023 年 9 月 29 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所夏隽杰律师和佀荣天
    律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举孙远先生、郑星月女士作为股
    东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大
    会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市
    公司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有
    效。

         （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

         2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

         3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

         部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。

           二、议案审议情况

         （一）非累积投票议案

         1、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）

         审议结果：通过

         表决情况：

                           同意                          反对                   弃权
  股东类型
                    票数           比例（%）   票数        比例（%）     票数       比例（%）
普通股              71,268,133       99.1008   646,598          0.8992          0       0.0000


         2、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
    核管理办法

         审议结果：通过

         表决情况：

                           同意                          反对                   弃权
  股东类型
                   票数           比例（%）    票数        比例（%）     票数       比例（%）
普通股             71,268,133        99.1008   646,598          0.8992          0       0.0000
          3、议案名称：关于授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的
       议案

           审议结果：通过

           表决情况：

                             同意                                  反对                        弃权
     股东类型
                      票数          比例（%）         票数           比例（%）          票数        比例（%）
普通股                71,268,133        99.1008       646,598               0.8992             0          0.0000


          4、议案名称：关于补选独立董事的议案

           审议结果：通过

           表决情况：

                             同意                                  反对                        弃权
     股东类型
                      票数          比例（%）         票数           比例（%）          票数        比例（%）
普通股                71,914,731       100.0000                0            0.0000             0          0.0000


          （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案                                         同意                           反对                          弃权
                议案名称
序号                                  票数        比例（%）          票数       比例（%）          票数       比例（%）
         聚辰半导体股份有限
 1       公司 2023 年限制性股       26,868,140       97.6499         646,598         2.3501               0      0.0000
         票激励计划（草案）
         聚辰半导体股份有限
         公司 2023 年限制性股
 2                                  26,868,140       97.6499         646,598         2.3501               0      0.0000
         票激励计划实施考核
         管理办法
         关于补选独立董事的
 4                                  27,514,738      100.0000                0        0.0000               0      0.0000
         议案

          （三）关于议案表决的有关情况说明

           本次股东大会第一项、第二项、第三项议案为特别决议事项，由出席会议（包
       括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即
       为通过；第四项议案为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权
       股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
    三、律师见证情况

   1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

    律师：夏隽杰、佀荣天

   2、律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                         聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                 2023 年 10 月 14 日