证券代码：688123           证券简称：聚辰股份           公告编号：2023-059


                   聚辰半导体股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2023 年 10 月 18 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会
议。本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》
及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分限制性股票的授予条件已经成就。经公司 2023 年第二次临
时股东大会授权，董事会决议以 2023 年 10 月 18 日作为首次授予日，向 68 名激
励对象授予 113.82 万股限制性股票，授予价格为 27.60 元/股。（详见公司同日披
露的《聚辰股份关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留部分授
予限制性股票的公告》）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
    2、审议并通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激
励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。经公司 2023 年第二次临时股
东大会授权，董事会决议以 2023 年 10 月 18 日作为预留部分授予日，向 2 名激
励对象授予 3.50 万股预留部分限制性股票，授予价格为 27.60 元/股。（详见公司
同日披露的《聚辰股份关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留
部分授予限制性股票的公告》）

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。


    特此公告。


                                            聚辰半导体股份有限公司董事会

                                                    2023 年 10 月 19 日