证券代码：688125           证券简称：安达智能     公告编号：2023-013


                广东安达智能装备股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步
镇向西东区路 17 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,393,576
普通股股东所持有表决权数量                                 60,393,576
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.7370
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         74.7370


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书易伟桃先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  60,388,576 99.9917            0 0.0000    5,000 0.0083



2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  60,388,576 99.9917            0 0.0000    5,000 0.0083



3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               60,388,576 99.9917             0 0.0000    5,000 0.0083



4、 议案名称：《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               60,388,576 99.9917        5,000 0.0083         0 0.0000



5、 议案名称：《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               60,353,176 99.9331 40,400 0.0669               0 0.0000



6、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事薪酬方案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对                弃权
     股东类型                                       比例                比例
                       票数       比例（%） 票数                票数
                                                    （%）               （%）
普通股               1,373,530 97.1670 40,046 2.8330                0 0.0000



7、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事薪酬方案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                 弃权
     股东类型                                            比例                 比例
                         票数          比例（%） 票数                 票数
                                                         （%）                （%）
普通股                60,388,576 99.9917          5,000 0.0083              0 0.0000




（二） 现金分红分段表决情况

                         同意               反对                         弃权
股东分段情况
                    票数     比例（%） 票数   比例（%）             票数   比例（%）
持股 5%以上普
              56,430,060 100.0000                  0      0.0000        0      0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
               3,584,040 100.0000                  0      0.0000        0      0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                 339,076 89.3537            40,400      10.6463         0      0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股     339,076 89.3537            40,400      10.6463         0      0.0000
股东
市值 50 万以
                       0   0.0000                  0      0.0000        0      0.0000
上普通股股东



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意                      反对                弃权
案
         议案名称                                           比例
序                     票数          比例（%）   票数               票数 比例（%）
                                                            （%）
号
     《关于公司      3,923,116       98.9807     40,400    1.0193      0      0.0000
     <2022 年 度
5
     利润分配预
     案>的议案》
     《关于<公司     1,373,530       97.1670     40,046    2.8330      0      0.0000
     2023 年度董
6
     事薪酬方案>
     的议案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：刘飞、何玉姣、东莞市盛晟实业投资有限公司、东
莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：刘慧、张世朋

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  广东安达智能装备股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 17 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。