证券代码：688125         证券简称：安达智能          公告编号：2023-017


                   广东安达智能装备股份有限公司

               第一届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023
年 8 月 3 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投票
方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

   （一）审议关于《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案

    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合法律、法
规及《公司章程》的相关规定，所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公司
2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会全体成员保证公司 2023 年
半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
   （二）审议关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
的议案

    经审议，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定进行募集资金专户存放，
募集资金投资项目按计划实施，不存在募集资金管理违规情况，公司对募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2023-018）。

   （三）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监
事候选人的议案》

    公司第一届监事会及监事任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
经征询有提名资格的股东意见，监事会同意提名胡适先生、高芳女士为公司第二
届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

   3.01 审议通过《关于提名胡适先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议
案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

   3.02 审议通过《关于提名高芳女士为第二届监事会股东代表监事候选人的议
案》

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。
   本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
三、报备文件
《广东安达智能装备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》


特此公告。




                               广东安达智能装备股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 8 日