证券代码：688125          证券简称：安达智能          公告编号：2023-030


                   广东安达智能装备股份有限公司

                第二届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由
董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出
的决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章
程》等内部规章制度的规定。公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关
规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。第三
季度报告编制过程中，未发现公司参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

   （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对
公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务
状况和经营成果。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期一年；同意提请股东大会授
权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定
审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议
等事项。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

   （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、
规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
    经审核，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《公司章程修正案（2023 年 10 月修订）》。

   （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、
法规、规范性文件的规定，对《独立董事工作制度》进行修订。
    经审核，同意对《独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《独立董事工作制度（2023 年 10 月）》。

   （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    经审核，同意对《关联交易管理制度》中的部分条款进行修订。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关联交易管理制度（2023 年 10 月）》。

   （六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    经审核，同意对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《股东大会议事规则（2023 年 10 月）》。

   （七）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

    公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、
法规、规范性文件的规定，对《审计委员会工作细则》进行修订。
    经审核，同意对《审计委员会工作细则》中的部分条款进行修订。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《审计委员会工作细则（2023 年 10 月）》。

   （八）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

    公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、
法规、规范性文件的规定，对《提名委员会工作细则》进行修订。
    经审核，同意对《提名委员会工作细则》中的部分条款进行修订。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《提名委员会工作细则（2023 年 10 月）》。

   （九）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、
法规、规范性文件的规定，对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
    经审核，同意对《薪酬与考核委员会工作细则》中的部分条款进行修订。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 10 月）》。

   （十）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

    公司决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00 召开公司 2023 年第二次临
时股东大会，将本次董事会审议通过的、需提交股东大会的议案进行审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。


    特此公告。




                                     广东安达智能装备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 30 日