证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-022
杭州晶华微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层
A 座 501 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,230,300
普通股股东所持有表决权数量 38,230,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.4373
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.4373
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,222,300 99.9790 8,000 0.0210 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
6 《关于 2022 4,922,300 99.8377 8,000 0.1623 0 0.0000
年度利润分
配方案的议
案》
7 《关于 2023 4,922,300 99.8377 8,000 0.1623 0 0.0000
年度董事薪
酬方案的议
案》
9 《关于续聘 4,922,300 99.8377 8,000 0.1623 0 0.0000
2023 年度审
计机构的议
案》
10 《关于公司 4,922,300 99.8377 8,000 0.1623 0 0.0000
<2023 年 限
制性股票激
励计划（草
案）>及其摘
要的议案》
11 《关于公司 4,922,300 99.8377 8,000 0.1623 0 0.0000
<2023 年 限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法>的议案》
12 《关于提请 4,922,300 99.8377 8,000 0.1623 0 0.0000
股东大会授
权董事会办
理限制性股
票激励计划
相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：10、11、12、13，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，
已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：吴其凯、颜明康
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
特此公告。
杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日