证券代码：688130          证券简称：晶华微           公告编号：2023-026



                    杭州晶华微电子股份有限公司

               第一届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二
次会议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知于 2023 年 6 月 8 日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关规定，形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授
权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6
月 12 日为首次授予日，授予价格为 25.33 元/股，向 104 名激励对象授予 126.75
万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。
    董事梁桂武为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董
事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


特此公告。




                                       杭州晶华微电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2023 年 6 月 14 日