证券代码：688130          证券简称：晶华微          公告编号：2023-038



                    杭州晶华微电子股份有限公司

                第一届监事会第十七次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晶华微”）第一届监
事会第十七次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2023 年 8 月 19 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关
法律法规以及《公司章程》等的规定；公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容
与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度报
告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信
用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允的反映公司的
资产和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律法规的有关规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提 2023 年
半年度资产减值准备事项。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年半年
度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
    监事会认为：本次会计差错更正及追溯重述事项符合《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第
28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，本次会计
差错更正使公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公
司财务信息质量，同意本次会计差错更正及追溯重述事项。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于前期会计差错
更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             杭州晶华微电子股份有限公司
                                  监事会
                       2023 年 8 月 30 日