证券代码：688130           证券简称：晶华微        公告编号：2023-056



                       杭州晶华微电子股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司半数以上
监事共同推举卢曼女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》
    公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经与会监事审议，同意选举卢曼女士为公司第二届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于完成董事会、
监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》 公
告编号：2023-057）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司
拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                              杭州晶华微电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 12 月 9 日