上海皓元医药股份有限公司
           独立董事关于第三届董事会第二十八次会议
                       相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独
立董事规则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《上海皓元医药
股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海皓元医药股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审
慎、客观的立场，现对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表
独立意见如下：

    一、《关于子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提
供保证担保的议案》的独立意见

    子公司向银行申请授信有利于提高公司融资的便利性，满足公司经营发展
的实际需要；公司为子公司向银行申请授信额度提供保证担保是为满足子公司
经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司全
资或控股子公司，担保风险在公司的可控范围内。子公司申请增加银行授信额
度并由公司为子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    我们同意子公司申请增加银行授信额度并由公司为子公司银行授信提供保
证担保。

    二、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》的独
立意见

    因 2022 年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划
授予价格和授予数量进行相应调整，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授
予价格和数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公
司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整在公司 2022 年第三
次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
   我们同意调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量。




                                        独立董事：高垚、袁彬、张兴贤
                                                     2023 年 7 月 31 日