证券代码：688131         证券简称：皓元医药        公告编号：2023-079




                    上海皓元医药股份有限公司
         第三届监事会第二十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日在上海市
浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事
会第二十七次会议。本次会议的通知于2023年7月27日以专人送达及电子邮件方
式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上
海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公
司银行授信提供保证担保的议案》

    经审议，监事会认为：上海皓鸿生物医药科技有限公司、山东成武泽大泛科
化工有限公司、合肥欧创基因生物科技有限公司、烟台凯博医药科技有限公司申
请增加银行授信额度并由公司为上海皓鸿生物医药科技有限公司、山东成武泽大
泛科化工有限公司、合肥欧创基因生物科技有限公司的银行授信提供保证担保是
综合考虑了公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，
被担保对象为全资或控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，
担保事宜符合公司和全体股东的利益。


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    表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海皓元医药股份有限公司关于子公司拟申请增加银行授信额度并由公司为子公
司银行授信提供保证担保的公告》（公告编号：2023-080）。

    （二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的
议案》
    经审议，监事会认为：公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事
会根据2022年第三次临时股东大会的授权对2022年限制性股票激励计划的授予
价格和数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海皓元医药股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及
数量的公告》（公告编号：2023-081）。




    特此公告。




                                        上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 1 日




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