证券代码：688131         证券简称：皓元医药         公告编号：2023-102




                    上海皓元医药股份有限公司

           第三届监事会第三十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日在上海
市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届
监事会第三十次会议。本次会议的通知于2023年11月17日以专人送达及电子邮件
方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上
海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议决议合法、有效。




    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于使用自有资金增加首次公开发行股票部分募投项
目投资规模的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金增加募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）“安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料药及中间体
建设项目（一期）”（以下简称“一期项目”）的投资规模并调整部分车间达到预

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定可使用状态日期的事项不存在募投项目建设停滞、投资金额低于预期的情况，
不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成重大不利影响，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次事项的决策和审批程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

    因此，监事会同意《关于使用自有资金增加首次公开发行股票部分募投项目
投资规模的议案》。

    表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用自有资金增加
首次公开发行股票部分募投项目投资规模的公告》（公告编号：2023-103）。



    特此公告。




                                             上海皓元医药股份有限公司监事会

                                                            2023 年 11 月 21 日




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