证券代码：688133          证券简称：泰坦科技         公告编号：2023-053



                   上海泰坦科技股份有限公司

               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况：
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 28
日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召
集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况：
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的
规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要。
    经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 15,000.00 万元
（含本数）的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金临时补充流
动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正
常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务
相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情
形。因此，公司监事会同意公司该事项。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司本次计划使用合计不超过人民币 4.0 亿元（含 4.0 亿）
的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资安全性高、流动性
好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大
额存单等），是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下
进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，不存在改变或者变相改变募集资金用
途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况
下,使用额度最高不超过人民币 4.0 亿（含 4.0 亿）的部分闲置的 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的投资产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-058）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    5、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    公司监事会认为：本次公司增加 2023 年度日常关联交易预计的事项是为了
满足日常生产经营的需要，按照平等自愿、公平公允的原则开展，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关
规定，我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计的事项。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-060）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                          上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 8 月 30 日