上海泰坦科技股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立

董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、

《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作

制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为上海泰坦科技股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的

立场，对公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议所审议的相关

事项发表如下独立意见：

     一、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

     经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海

证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反

映了 2023 年半年度公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用

情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1 号—规范运作》，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变

募集资金用途、损害股东利益的情形。我们同意公司编制的《2023 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

     二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     我们认为：公司第四届董事会第五次会议的召集、召开和表决程序及方式

符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司拟使用部分闲置募
集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费

用，符合公司全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意该事项。

    三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用

部分闲置募集资金进行现金管理，有利于公司提高募集资金使用效率，更好地实

现公司资金的保本增值，增加公司收益和股东回报。

    公司本次使用部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行

现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的建设

和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事

项决策程序合法合规，独立董事同意公司使用闲置的 2021 度向特定对象发行 A

股股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不

限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

    四、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    我们认为：本次公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的事项系公 司

生产经营所必须，以市场价格为基础，遵循平等自愿、公平公允的定价原则， 不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
（本页无正文，为《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五

次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




胡 颖




蒋文功




朱正刚




                                                      2023 年 8 月 28 日