泰坦科技:泰坦科技2023年第三次临时股东大会决议公告2023-09-21
证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2023-062
上海泰坦科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区石龙路 89 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,974,230
普通股股东所持有表决权数量 35,974,230
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
30.4945
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
30.4945
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、 表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、 召集及主持情况
会议由公司董事会召集,董事长谢应波先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,张华、王靖宇、胡颖、蒋文功因工作出差原
因未出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,顾梁、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会
议;
3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议;公司部分其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于增加经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 35,965,278 99.9751 8,952 0.0249 0 0.0000
2、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 35,735,250 99.3357 238,980 0.6643 0 0.0000
3、 议案名称:《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 35,965,278 99.9751 8,952 0.0249 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
(%) (%) 数 (%)
3 关 于 增 加 2,825,766 99.6842 8,952 0.3158 0 0.0000
2023 年度日
常关联交易
预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会会议议案 1 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;
2、本次股东大会会议议案 2、3 属于普通决议议案,已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
3、本次股东大会会议议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会会议议案无回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所
律师:柴雨辰、洪海涛
2、 律师见证结论意见:
综上所述,本所承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的
议案,本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日