证券代码：688133           证券简称：泰坦科技         公告编号：2023-062

                   上海泰坦科技股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           35,974,230
普通股股东所持有表决权数量                                    35,974,230
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 30.4945
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 30.4945
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、 表决方式
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
    2、 召集及主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，张华、王靖宇、胡颖、蒋文功因工作出差原
因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，顾梁、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会
议；
3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了
   本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）           （%）
普通股                  35,965,278 99.9751 8,952 0.0249             0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对            弃权
       股东类型                          比例            比例     票   比例
                          票数                   票数
                                         （%）           （%）    数   （%）
普通股                  35,735,250 99.3357 238,980 0.6643           0 0.0000
3、 议案名称：《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                         比例              比例             比例
                          票数                    票数             票数
                                        （%）           （%）            （%）
普通股                  35,965,278 99.9751 8,952 0.0249               0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                  反对           弃权
议案
          议案名称                       比例              比例    票   比例
序号                      票数                    票数
                                         （%）             （%）   数   （%）
3       关 于 增 加     2,825,766       99.6842   8,952 0.3158       0 0.0000
        2023 年度日
        常关联交易
        预计的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1. 本次股东大会会议议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
    2、本次股东大会会议议案 2、3 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
    3、本次股东大会会议议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
    4、本次股东大会会议议案无回避表决情况。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

    律师：柴雨辰、洪海涛

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的
议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 21 日