证券代码：688133         证券简称：泰坦科技          公告编号：2023-066



                    上海泰坦科技股份有限公司

               第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况：
    上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知已于 2023 年 10 月 17 日以书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 27
日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监
事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等
相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况：
    与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的
规定及《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司编制了 2023 年第三季度
报告。
    经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经
营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
    经审议：使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，用于公司的业
务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，
降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款
和永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的
规定。本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项涉及的审议程序
符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，
审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情形。监事会同意本次公司使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资
金的事项。
    该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         上海泰坦科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 31 日