证券代码：688136           证券简称：科兴制药     公告编号：2023-024


                   科兴生物制药股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       136,683,968
普通股股东所持有表决权数量                                136,683,968
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              68.7889
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         68.7889


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                      反对           弃权
 股东类型                                              比例               比例
                   票数          比例（%）   票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股           136,417,454 99.8050 266,514           0.1950          0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                      反对           弃权
 股东类型                                              比例               比例
                   票数          比例（%）   票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股           136,417,454 99.8050 266,514           0.1950          0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                      反对           弃权
 股东类型                                              比例               比例
                   票数          比例（%）   票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股           136,417,454 99.8050 266,514          0.1950          0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对           弃权
 股东类型                                             比例               比例
                  票数          比例（%）   票数               票数
                                                      （%）              （%）
普通股           136,417,454 99.8050 266,514          0.1950          0 0.0000


5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对           弃权
 股东类型                                             比例               比例
                  票数          比例（%）   票数               票数
                                                      （%）              （%）
普通股           136,407,184 99.7975 276,784          0.2025          0 0.0000


6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对           弃权
 股东类型                                             比例               比例
                  票数          比例（%）   票数               票数
                                                      （%）              （%）
普通股           136,407,174 99.7975 276,784          0.2025      10 0.0000


7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
   票相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对           弃权
 股东类型                                             比例               比例
                  票数          比例（%）   票数               票数
                                                      （%）              （%）
普通股                 136,341,321 99.7493 342,647           0.2507             0 0.0000


（二） 现金分红分段表决情况

                                 同意              反对           弃权
     股东分段情况
                            票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股
                         131,778,347    100.0000        0     0.0000        0      0.0000
东
持股 1%-5%普通股股
                           4,485,512    100.0000        0     0.0000        0      0.0000
东
持股 1%以下普通股股
                            143,325     34.1161    276,784   65.8839        0      0.0000
东
其中：市值 50 万以下
                              29,805    25.4602     87,260   74.5398        0      0.0000
普通股股东
市值 50 万以上普通
                            113,520     37.4599    189,524   62.5401        0      0.0000
股股东



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                               同意              反对            弃权
             议案名称
序号                          票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
          关于公司 2022
     5    年度利润分配      4,628,837    94.3578   276,784   5.6422    0          0.0000
          方案的议案
          关于公司 2023
          年度董事、监
     6    事、高级管理人    4,628,827    94.3576   276,784   5.6422    10         0.0002
          员薪酬发放标
          准的议案
          关于提请股东
          大会授权董事
          会办理以简易
     7                      4,562,974    93.0152   342,647   6.9848    0          0.0000
          程序向特定对
          象发行股票相
          关事宜的议案



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 7 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过；
2.议案 5-7 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：苏敦渊、张舟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。


   特此公告。


                                      科兴生物制药股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 13 日