证券代码：688136           证券简称：科兴制药            公告编号：2023-028



                      科兴生物制药股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
     科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2023 年 6 月 2 日以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 30 日发出。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

     会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    公司监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分
限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。



    （二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》
    公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公
司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。
因此，监事会同意公司依据股东大会的授权，并按照公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，为符合条件的 64 名激励对象办理归属相关事
宜，本次可归属数量为 49.80 万股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成
就的公告》。




    特此公告。


                                        科兴生物制药股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 3 日