证券代码：688136        证券简称：科兴制药           公告编号：2023-036




                     科兴生物制药股份有限公司

          关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事温
佳女士的书面辞职报告。因个人原因，温佳女士申请辞去公司第二届监事会监事
职务。温佳女士辞去监事后，将不在公司担任任何职务。
    截至本公告披露日，温佳女士未持有公司股份。温佳女士在任职期间，恪尽
职守、勤勉尽责，在公司规范治理和高质量发展方面发挥了积极作用，公司及监
事会对温佳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《中华人民
共和国公司法》《科兴生物制药股份有限公司章程》等规定，温佳女士辞去监事
职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公
司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。
    根据《公司法》《科兴生物制药股份有限公司章程》等规定，公司于2023年
6月30日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于补选第二届监事会非职
工代表监事的议案》，公司监事会选举刘昊芸女士为公司第二届监事会监事（简
历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                                        科兴生物制药股份有限公司监事会
                                                        2023 年 7 月 1 日




                                   1
附件：简历
刘昊芸女士，1985 年出生，2008 年毕业于中山大学，获学士学位。2008 年至 2009
年就职于广东古今来律师事务所；2010 年至 2013 年于恒生银行广州分行；2013
年至 2015 年于金杜(广州)律师事务所担任律师；2015 年至 2021 年就职于香江
集团，先后担任法务经理、总裁办总监、香江控股监事会主席；2021 年 8 月加入
正中集团，先后担任总裁办助理总经理、绩效与变革中心副总经理、财务中心副
总经理。




                                    2